重拳出击!12部门跨领域协同整治财务造假毒瘤!星空体育- 星空体育官方网站- APP下载

2026-01-18

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  胡双表示,“立体化”监管的突破点在于,通过建立跨部门数据平台(如税务发票、银行账户、海关报关与证券交易数据的联动),可追踪虚构收入的资金闭环,识别“伪供应链”造假。例如,结合央行反洗钱系统监测异常资金流转,或通过公安部门经济犯罪侦查线索提前介入。此外,证监会的行政调查、公安的刑事侦查、法院的追赃挽损程序可同步启动,对跨境、跨市场造假实现“行政—刑事—民事”无缝衔接。例如,对通过VIE架构(VIE结构指境外公司通过设立外商独资企业,以排他性协议控制境内企业运营权及利润的控股模式)虚构境外业务的造假,外汇管理局与证监会可协同核查资金出境真实性。

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